лексбург
ЦЮПГРФ
Юридическая помощь онлайн
8 (499) 653-60-72 доб. 970
Бесплатная горячая линия

Предлагают открыть ип для отмывания денег чем грозит

Вопрос решен бесплатно Задать бесплатно свой вопрос
Что делать с ООО и ИП, зарегистрированными на мое имя за деньги?

Было открыто мной много ООО и 1 ип на меня за копейки много лет назад...сейчас начали накладывать аресты на з.п карту например сегодня на 88т.р как избавиться от ип этого и ооо всех


Сергей, г. Челябинск
6 ноября 2018 г. 0:07

ответов юристов: 3
сейчас offline
Денис Скляров @id1080
Отвечает юрист со стажем 12 лет

Здравствуйте, Сергей!

Вам необходимо в установленной форме направит заявление в налоговой орган о прекращении деятельности, но перед этим оплатить начисленные налоги. Если ликвидация ИП возможно Вами самостоятельна, то с ООО  Вам придется соблюдать более длительную процедуру.


Денис Скляров, г. Омск
06-11
сейчас online
Татьяна Мельникова @id2796
Отвечает юрист со стажем 17 лет

Сергей, если вы единственный учредитель, то проблема, а если нет, то пишите заявление о выходе из ООО, и что долю свою дарите ООО. Чем быстрее Вы это сделаете, тем лучше. Сколько ООО, когда открыты и их судьба? Это не праздные вопросы, надо исправлять ситуацию. 


Татьяна Мельникова, г. Казань
06-11
сейчас online
Татьяна Мельникова @id2796
Отвечает юрист со стажем 17 лет

Да, заявление отправляете заказным с уведомлением, то налоговая подаёт исковое и все судебные расходы лягут на Вас.


Татьяна Мельникова, г. Казань
06-11
Вопрос решен бесплатно Задать бесплатно свой вопрос
Чем грозит вывод крупной суммы денег с недавно открытого ИП?

Моего друга надоумили открыть ип и продать его за небольшие деньги. Но пока переоформляли бумаги на его счёт упала большая сумма и его заставили заблокировать счёт и вывести эти деньги.чем может это ему грозить?


Александр, г. Москва
16 ноября 2018 г. 14:00

ответов юристов: 1
сейчас online
Михаил Григоренко @id1968
Отвечает юрист со стажем 9 лет

Здравствуйте!

Вероятно, через этот счет происходит легализация (отмывание) денежных средств или обналичивание с целью уклонения от уплаты налогов. После проведенной операции по обналичиванию, такие фирмы-однодневки, как правило, просто бросают.

Лицо, на которое оформлен ИП, может быть привлечено к уголовной ответственности за уклонение от уплаты налогов (ст. 198 УК РФ), а также за пособничество в легализации денежных средств (ст. 174 УК РФ) или за сокрытие денежных средств от взыскания налогов (ст. 199.2 УК РФ).

Кроме того, необходимо помнить, что индивидуальный предприниматель по своим обязательствам отвечает всем принадлежащим ему имуществом. 


Михаил Григоренко, г. Самара
16-11